Πόρισμα κόλαφος της Aegean για υπεξαίρεση και εκβιασμούς

Με επίσημη ανακοίνωσή της η «Aegean Marine Petroleum» έκανε γνωστά τα αποτελέσματα της έρευνας που είχε αναθέσει σε ανεξάρτητο νομικό γραφείο να εξετάσει τις καταγγελίες που υπήρχαν για υπεξαίρεση χρημάτων στην εταιρεία. Με τα αποτελέσματα της έρευνας να αποδεικνύουν ότι η εταιρεία «Aegean Marine Petroleum Network Inc» έχει απολέσει κεφάλαια και άλλα περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 300 εκατ. δολαρίων!

Εταιρεία η οποία ελεγχόταν μέχρι πρότινος από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη...

Μάλιστα στα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρεται ότι η Aegean έχει λόγους να πιστεύει ότι η εταιρεία «Oiltank» ελέγχεται από έναν πρώην μέτοχό της, με τους «Financial Times» σε δημοσίευμά τους προ ημερών να αναφέρουν ότι πίσω από την «Oiltank» βρίσκεται ο Δημήτρης Μελισσανίδης.

Παράλληλα από την έρευνα που έγινε προκύπτει ότι έχουν υπάρξει και εκβιασμοί κατά μελών της εταιρίας αναφέροντας χαρακτηριστικά «ο Πρώην Συνεργάτης άσκησε σημαντικό έλεγχο στο προσωπικό και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας μέσω διαφόρων ακατάλληλων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των απειλών οικονομικών αντιποίνων και σωματικής βίας», ενώ παράλληλα το πόρισμα αναφέρει «Σε σχέση με την Έρευνα, οι προσπάθειες της Εταιρείας να αποκτήσουν πρόσβαση σε σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον εξυπηρετητή της Εταιρείας ήταν και εξακολουθούν να παρεμποδίζονται εξαιτίας, μεταξύ άλλων, των απειλών αντιποίνων κατά του προσωπικού της Εταιρείας και τουλάχιστον μία προσπάθεια διαγραφής και μόνιμης διαγραφής εγγράφων από τον διακομιστή της Εταιρείας μέσω της απομακρυσμένης εγκατάστασης του λογισμικού διαγραφής δεδομένων από ένα άτομο με πρόσβαση διαχειριστή»!

Διαβάστε αναλυτικά το πόρισμα της έρευνας που έδωσε εντολή η εταιρεία να γίνει...

«Η Aegean Marine Petroleum Network Inc. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας της Επιτροπής Ελέγχου και τα πορίσματα της ουσιαστικής υπεξαίρεσης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - (BUSINESS WIRE) - Νοε. 2, 2018 - Η Aegean Marine Petroleum Network Inc. (εφεξής "Aegean" ή η "Εταιρεία"), μια κορυφαία διεθνής εταιρία εφοδιαστικής πλοίων πλοίων, ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας για ορισμένα λογιστικά θέματα («Επιτροπή Ελέγχου»), καθώς και την απόφαση της Εταιρείας να επαναδιατυπώσει ορισμένες ιστορικές οικονομικές καταστάσεις ως αποτέλεσμα των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Η Aegean ανέφερε προηγουμένως στις 4 Ιουνίου 2018 ότι, ως αποτέλεσμα των προκαταρκτικών πορισμάτων της έρευνας, η Επιτροπή Ελέγχου πίστευε ότι περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια εισπρακτέων λογαριασμών για τα βιβλία και τα αρχεία της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2017 θα πρέπει να είναι γραμμένα μακριά από.

Έρευνες

Η Επιτροπή Ελέγχου διατήρησε ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο για να διεξαγάγει την έρευνα με τη βοήθεια εξωτερικών ιατροδικαστών και ανακριτών. Η έρευνα είναι ουσιαστικά πλήρης και, με βάση τα μέχρι τώρα πορίσματα, η Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξαν ως εξής:

1. Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι μέχρι 300 εκατομμύρια δολάρια της Εταιρείας τα μετρητά και άλλα περιουσιακά στοιχεία υπεξαιρέθηκαν μέσω δόλιων δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι ο κύριος δικαιούχος της υπεξαίρεσης είναι η OilTank Engineering & Consulting Ltd. ("OilTank"), μια εταιρεία που εδρεύει στο Fujairah και έχει συσταθεί στις 15 Μαρτίου 2010 στις Νήσους Μάρσαλ. Στις 31 Μαρτίου 2010, η OilTank συνήψε σύμβαση με την θυγατρική της Aegean για την επίβλεψη της κατασκευής του Σταθμού Πετρελαίου Fujairah Terminal (Fujairah Facility). Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι αυτή η σύμβαση χρησιμοποιήθηκε για να παραπλανήσει τα κεφάλαια της Εταιρείας μέσω φουσκωμένων συμβάσεων και δόλιας τιμολόγησης. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει λόγο να πιστεύει ότι το OilTank ελέγχεται από μια πρώην θυγατρική της Εταιρείας.

2. Την 31η Δεκεμβρίου 2017, η Εταιρεία και οι θυγατρικές της είχαν συνολικά περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε εισπρακτέους λογαριασμούς που προέκυψαν από εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2015, το 2016 και το 2017. Οι συναλλαγές αυτές δεν είχαν οικονομική σημασία, όπως οι σχετικοί αντισυμβαλλόμενοι ήταν εταιρείες κελύφους χωρίς ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία ή εργασίες και ανήκαν ή ελέγχονταν από πρώην εργαζόμενους ή θυγατρικές της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι οι απαιτήσεις καταγράφηκαν αντικανονικά στο πλαίσιο ενός συστήματος για τη διευκόλυνση και την απόκρυψη μιας εκτεταμένης υπεξαίρεσης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που διοχετεύονται στην OilTank, αλλά λογίζονται ως συναλλαγές με αυτές τις εταιρείες κελύφους. Η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαίωσε επίσης ότι οι απαίτηση ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ είναι ανίκανες και θα διαγραφούν.

3. Η Έρευνα αποκάλυψε επίσης πρόσθετες ενέργειες για την εξαπάτηση της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένης της προπληρωμής για μελλοντικές παραδόσεις πετρελαίου που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Αυτές οι παράνομες δραστηριότητες φαίνεται να έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2010.

4. Η υπεξαίρεση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και οι δόλιες λογιστικές εγγραφές και τα πλαστά τεκμηρίωση που αποσκοπούσαν στην απόκρυψη αυτής, αφορούσαν μια δωδεκάδα υπαλλήλων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ανώτερης διοίκησης. Οι υπάλληλοι που διηύθυναν το σύστημα, ο οποίος περιλάμβανε τη δημιουργία πλαστών και πλαστογραφημένων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών δηλώσεων, επιβεβαιώσεων ελέγχου, συμβάσεων, τιμολογίων και πιστοποιήσεων τρίτων, μεταξύ άλλων, έχουν τερματιστεί.

5. Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι αυτό το παράπτωμα συνέβη εν μέρει επειδή ο Πρώην Συνεργάτης άσκησε σημαντικό έλεγχο στο προσωπικό και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας μέσω διαφόρων ακατάλληλων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των απειλών οικονομικών αντιποίνων και σωματικής βίας. Επιπλέον, ο πρώην συνεταίρος συνεχίζει να έχει πρόσβαση και να ελέγχει τα ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία της Εταιρείας.

Η Εταιρεία προτίθεται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να επιδιώξει αποζημίωση από υπεύθυνα άτομα και άλλα μέρη για τη ζημία που υπέστη η Εταιρεία λόγω της συμμετοχής τους στις ανωτέρω περιγραφόμενες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής δικαστικών διαδικασιών και της επιδίωξης κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων σε εφαρμοστέες δικαιοδοσίες όπου αυτό είναι εφικτό και ενδεδειγμένο. Παρόλο που η Εταιρεία σκοπεύει να επιδιώξει έντονα αυτά τα θέματα, δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι θα είναι σε θέση να ανακτήσει ένα σημαντικό μέρος των ζημιών που έχει υποστεί.

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Σε σχέση με την Έρευνα, οι προσπάθειες της Εταιρείας να αποκτήσουν πρόσβαση σε σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον εξυπηρετητή της Εταιρείας ήταν και εξακολουθούν να παρεμποδίζονται εξαιτίας, μεταξύ άλλων, των απειλών αντιποίνων κατά του προσωπικού της Εταιρείας και τουλάχιστον μία προσπάθεια διαγραφής και μόνιμης διαγραφής εγγράφων από τον διακομιστή της Εταιρείας μέσω της απομακρυσμένης εγκατάστασης του λογισμικού διαγραφής δεδομένων από ένα άτομο με πρόσβαση διαχειριστή.

Στις 22 Ιουνίου 2018, κατόπιν καταγγελίας του Πρώην Συνδεδεμένου και των συνδεδεμένων μερών, η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων ("HDPA") εξέδωσε προσωρινή εντολή η οποία απαγόρευε την αναθεώρηση ή τη χρήση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων αρχείων που συλλέχθηκαν από τον Πειραιά, Ελλάδας σε σχέση με την έρευνα της Επιτροπής Ελέγχου. Η Εταιρεία ασκεί ενεργή δίωξη της εντολής του HDPA.

Συμμετοχή των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου

Όπως αποκαλύφθηκε προηγουμένως, η Εταιρεία δήλωσε οικειοθελώς τα προκαταρκτικά συμπεράσματά της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) και υπέβαλε τώρα τα αποτελέσματα της έρευνας της Επιτροπής Ελέγχου. Στις 3 Οκτωβρίου 2018 η Εταιρεία έλαβε κλήτευση μεγάλης επιτροπής από το Γραφείο Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης σε σχέση με ύποπτα κακουργήματα. Εφόσον επιτρέπεται να γίνει κάτι τέτοιο εντός των ορίων της εντολής του HDPA, η Εταιρεία παρέχει τεκμηρίωση στην DOJ».