«Διερευνάται πιθανή απάτη 200 εκατ. δολαρίων στην Aegean Marine του Μελισσανίδη»!

Ένα δημοσίευμα για τον Δημήτρη Μελισσανίδη και την εταιρεία του, την «Aegean Marine» φιλοξενούν οι Financial Times και υποστηρίζουν πως «οι ελεγκτές διερευνούν πιθανή απάτη ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων στην Aegean Marine», αναφέρεται στον τίτλο του θέματος. «Η εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, διοικείται από τον Δημήτρη Μελισσανίδη», συνεχίζει το δημοσίευμα.

Επίσης, αναφέρεται: «Μια έρευνα των διεθνών ελεγκτών εξετάζει αν υπήρξε απάτη ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων στην Aegean Marine Petroleum Network, το οποίο αφορούσε ψεύτικες συναλλαγές με εταιρίες μπρούντζου.

Η ομάδα εγκληματολογικών ελεγκτών από την ΕΕ διορίστηκε από διαχειριστές hedge funds των ΗΠΑ που προσχώρησαν στο διοικητικό συμβούλιο του παγκόσμιου προμηθευτή καυσίμων πλοίων, το Μάιο, αφού συμφώνησαν να παραιτηθούν από τις αγωγές μετόχων εναντίον της εταιρείας.

Τα τρία funds, με επικεφαλής τον Tyler Baron της Sentinel Rock Capital, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, κατέχουν το 13% περίπου της Aegean, μία από τις πολλές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η Aegean που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Έλληνα μεγιστάνα, Δημήτρη Μελισσανίδη, γνωστός στην Ελλάδα ως "Τίγρης" και διάσημος ως πρώην ιδιοκτήτης και σημερινός επενδυτής στο ποδοσφαιρικό σύλλογο της ΑΕΚ Αθηνών, είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές καυσίμων πλοίων στον παγκόσμιο ναυτιλιακό στόλο. Ήταν από τις πρώτες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που μπήκαν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μέσω δημόσιας προσφοράς το 2006.

Οι μετοχές της Aegean υποχώρησαν κατά το 75% τον Ιούνιο, όταν η εταιρεία παραδέχτηκε μετά από προκαταρκτική έρευνα ότι περίπου 200 εκατ. εισπράξεις ίσως ήταν «χωρίς οικονομική ουσία» και ενημέρωσαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ελβετική εταιρεία Mercuria απέκτησε τον Αύγουστο σχεδόν το 1/3 της Aegean σε αντάλλαγμα για την παροχή της εταιρείας με πιστωτικές διευκολύνσεις αξίας 1 δισ. δολαρίων και 30 εκατ. δολαρίων σε μετρητά. Η συμφωνία εξασφάλισε ότι ο υπό κρίση προμηθευτής θα μπορούσε να συνεχίσει τις συναλλαγές.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που είδαν οι Financial Times και άνθρωποι της Αθήνας με γνώση της έρευνας, ο εξεταστής ελέγχει εάν τέσσερις εταιρείες (ένας εγγεγραμμένος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δύο στις Νήσους Μάρσαλ και ένας στη Φλόριντα) συμμετείχαν σε συναλλαγές προκειμένου να παραποιηθούν οι εμπορικές συναλλαγές και να καλυφθεί η υπεξαίρεση των κεφαλαίων. Οι εταιρείες ονομάστηκαν Abdul Azim Trading, Savina Maritime, South Seas Maritime και Miami Exports Group.

«Αυτές ήταν εικονικές επιχειρήσεις, είχαν μια ταχυδρομική θυρίδα στο Fujairah (στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), αλλά δεν είχαν καμία πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα», δήλωσε ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τον ελεγκτικό έλεγχο.

Ο κ. Μελισσανίδης αρνείται κάθε αδίκημα. Δεν απάντησε σε αιτήματα για περαιτέρω σχόλια. Ο γενικός σύμβουλος της Aegean, Σπύρος Φωκάς, δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να σχολιάσει τα θέματα που χειρίζονται οι ελεγκτές.

Ο κ. Μελισσανίδης, ένας επικεφαλής διευθυντής, σύμφωνα με άλλα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας της Ελλάδας, έτρεξε την Aegean ως επικεφαλής της εταιρικής ανάπτυξης από το 2006 μέχρι που πούλησε το μερίδιό του 15% στην εταιρεία το 2016 για 100 εκατ. δολάρια. Έμεινε ως σύμβουλος με διευθυντικές ευθύνες, αλλά παραιτήθηκε όταν οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου των ΗΠΑ προσχώρησαν στο διοικητικό συμβούλιο.

Αρκετά ανώτερα στελέχη της Aegean, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής οικονομικός διευθυντής, υπεύθυνος εφοδιαστικής και προμηθεύτριας, έφυγαν από την εταιρεία ενώ ο έλεγχος ήταν σε εξέλιξη, είπε το ίδιο πρόσωπο. Ο γενικός διευθυντής και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Aegean αντικαταστάθηκαν.

Οι ελεγκτές εξέτασαν επίσης τη σχέση της Aegean με την Oil Tank Engineering and Consulting, εταιρεία νησιών Marshall που υπέγραψε σύμβαση με την Aegean το 2010 για την κατασκευή ενός τερματικού σταθμού τροφοδοσίας καυσίμων στο Fujairah. Το έργο χρειάστηκε τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί και υπερκεράσει τον προϋπολογισμό του κατά περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η Oil Tank δεν είχε προηγούμενη εμπειρία κατασκευής πετρελαϊκού σταθμού και δεν έχει πραγματοποιήσει άλλα έργα μηχανικής από το 2014. Οι ελεγκτές εξετάζουν κατά πόσον η Aegean πραγματοποίησε πληρωμές μέσω του Oil Tank σε άλλες επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχε ο κ. Μελισσανίδης.

Οι δηλώσεις τραπεζών που έλαβαν οι ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας της Fujairah δείχνουν ότι οι πληρωμές από την Aegean προς την Oil Tank συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια μετά την ολοκλήρωση του τερματικού σταθμού.

Οι ελεγκτές διερευνούσαν εάν οι πληρωμές αυτές αποκρύπτονταν με τη χρήση πλαστών λογιστικών εγγραφών και πλαστών εγγράφων. Φαίνεται ότι από τον Ιούλιο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2018, η Aegean μεταβίβασε στην Oil Tank συνολικά 185,3 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2016 η Oil Tank πραγματοποίησε μεταφορά 2,77 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ, ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο της πρωταθλήτριας της Αθήνας που στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν υπό τον έλεγχο από τον κ. Μελισσανίδη. Επέστρεψε το 2013 μετά την υποβιβασμό της ΑΕΚ στο ερασιτεχνικό τμήμα, ως μία ομάδα επενδυτών σε μια προσπάθεια να επαναφέρει το σύλλογο στην πρώην κατάστασή του.

Η μεταφορά του ποσού στην AEK καταγράφηκε ως άτοκο δάνειο προς τη λέσχη για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της κατασκευής ενός νέου σταδίου. Πιστεύεται ότι η Oil Tank έκανε επίσης πληρωμές σε μεμονωμένους παίκτες της ΑΕΚ.

Οι ελεγκτές εργάστηκαν στο πρώην κεντρικό γραφείο της Aegean στο λιμάνι του Πειραιά, ένα επιβλητικό κτίριο στη στεριά, το οποίο ανήκει στον κ. Μελισσανίδη, το οποίο στεγάζει επίσης αρκετές θυγατρικές της Aegena και άλλες οικογενειακές επιχειρήσεις.

Αυτές περιλαμβάνουν έναν διεθνή ναυτιλιακό στόλο ελεγχόμενο από τον γιο του κ. Μελισσανίδη, με μειοψηφικό μερίδιο στην ΟΠΑΠ, ελληνική εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, μια αλυσίδα πρατηρίων βενζίνης σε ολόκληρη την Ελλάδα, μια επιχείρηση ακινήτων και μια εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων.

«Η ομάδα ελέγχου αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια ενώ εργάζονταν», δήλωσε ένα άτομο με γνώση της έρευνας. «Πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες να απαγορευτούν οι ελεγκτές να έχουν πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα».

Δεν έχουν κατατεθεί χρεώσεις».